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中信信托违法遭罚70万 为银行规避监管提供通道

时间:2019-10-10 01:15编辑:爱哭的毛毛虫

核心提示 银保监会网站近日宣布的行政处罚信息公然表(京银保监罚决字〔2019〕37号)显示,中信信托有限责任公司违规为银...

  银保监会网站近日宣布的行政处罚信息公然表(京银保监罚决字〔2019〕37号)显示,中信信托有限责任公司违规为银行规避监管提供通道服务、违规接受保险资金投资事务治理类及单一信托。依据《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十六条,北京银保监局责令中信信托有限责任公司改正,并给予合计70万元罚款的行政处罚。

  据中国经济网记者查询,官网显示, 中信信托有限责任公司是以信托业务为主业的全国性非银行金融机构、中信团体系统重要性成员企业。公司于2005年、2006年、2014年分别增资2.92亿元、4亿元、88亿元,变态游戏,目前注册资本100亿元,股东为中国中信有限公司和中信兴业投资团体有限公司,终极实际控制人为中国中信团体有限公司。

  《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十六条划定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监视治理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严峻或者逾期不改正的,可以责令停业整整理或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)未经任职资格审查任命董事、高级治理职员的;

  (二)拒尽或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

  (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、讲演等文件、资料的;

  (四)未按照划定入行信息表露的;

  (五)严峻违背审慎经营规则的;

  (六)拒尽执行本法第三十七条划定的措施的。

  以下为原文:

中信信托违法遭罚70万 为银行规避监管提供通道

来源:网络整理


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